以下为公告原文：

　　本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2006年第三次临时董事会议于2006年7月31日上午9：30在公司三楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2006年7月20日以电子邮件、送达等方式发出。会议应到董事9人，实到5人，董事朱德静先生、李明先生、陈卫先生和白艺丰女士因故未能出席。董事朱德静先生委托董事刘守根先生按授权委托书的授权行使表决权；董事李明先生委托董事赵曼女士按授权委托书的授权行使表决权；董事陈卫先生、白艺丰女士委托董事长熊瑞忠先生按授权委托书的授权行使表决权。公司监事和公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了关于投资设立武汉长光科技有限公司（暂定名）的议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票。

　　经公司董事会决定，投资设立武汉长光科技有限公司（暂定名），注册资本为4,800万人民币。其中，武汉长江通信产业集团股份有限公司出资1500万元，占31.25%；湖北光源电子科技有限公司出资1500万元，占31.25%；长飞光纤光缆有限公司出资1000万元，占20.83%；武汉飞鸿光网络有限公司出资800万元，占16.67%。该公司拟定经营范围为：研发、生产、销售EPON设备（包括OLT和ONU）和ODN产品（FTTH光缆、分光配线产品、光纤连接器件等），同时提供增值业务解决方案、承接系统集成工程。公司投资资金来源为自有资金。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司
　　董事会
　　二ＯＯ六年八月一日